Regulatory Compliance Da sempre pensiamo alla compliance come un insieme di valori a cui ispirare e improntare il business, valori a tutela di una pluralità di stakeholder in contesti economici e finanziari già di per sé complessi.Crediamo che la Compliance possa creare valore quanto più raggiunga soluzioni di equilibrio fra obiettivi di business e fattori regolamentari, questi ultimi elaborabili come opportunità per un vantaggio competitivo.Proponiamo soluzioni tailor-made per interpretare e applicare l’universo regolamentare, tese alla piena integrazione dei numerosi framework di Compliance che, in una logica sistemica e attraverso processi agili, alimentino la creazione di valore sostenibile.Il complesso perimetro normativo entro il quale gli intermediari finanziari sono chiamati ad operare evolve e si amplia rapidamente, ponendo continue sfide per gestire i rischi di non conformità e adeguarsi a regolamentazioni sempre più articolate, il cui mancato rispetto può comportare impatti economici e reputazionali senza eguali.Il nostro team supporta intermediari italiani ed esteri nello sviluppo, implementazione e manutenzione di efficaci programmi di adeguamento a queste regolamentazioni, allo scopo di salvaguardare la reputazione e massimizzare gli investimenti. Survey December 7, 2023 Executive Perspectives on Top Risks for 2024 and 2034 The 12th annual Top Risks Survey report highlights top-of-mind issues for directors and executives around the globe over the next year - 2024 - and a decade later – 2034. Read more I nostri servizi di consulenza sulla regulatory compliance Pro Building office Compliance Transformation Protiviti può aiutarti a progettare nuovi modelli operativi attraverso i quali persone, processi e tecnologie abilitino la tua strategia aziendale e promuovano una cultura di responsabilità condivisa. Pro Briefcase Regulatory Remediation Protiviti può supportarti a valutare e migliorare la qualità degli strumenti, delle tecnologie e delle competenze esistenti a supporto delle attività di compliance. Pro Screen System Integration Consumer Protection Protiviti può supportarti nella gestione operativa e nell’aggiornamento del tuo programma di conformità, nonché nel disegno di soluzioni snelle e sostenibili nel tempo a mitigazione e rafforzamento degli aspetti più delicati dello stesso. Pro Rightmark Square Compliance Risk Management Protiviti ti affianca nell’ottimizzazione e automatizzazione di processi e procedure, sfruttando dati e analisi per disegnare controlli che garantiscano risposte più efficienti ai problemi e permettano alla tua azienda di concentrarsi su crescita e innovazione. Pro Document Consent Financial Crime Compliance Protiviti offre un insieme multidimensionale di soluzioni personalizzate per aiutarti a contrastare il crimine finanziario rimanendo in sintonia con i cambiamenti normativi ed evitando che la tua organizzazione diventi un bersaglio facile. Pro System Security Product Oversight Governance Protiviti affianca i propri Clienti nell’ottimizzazione e nell’automatizzazione dei propri processi e procedure e nell’innesto di soluzioni di robotica ed Artificial Intelligence per potenziare le analisi e velocizzare i tempi di esecuzione. Il tutto nell’ottica di mitigare i rischi e limitare eventuali problematiche, consentendo ai Clienti stessi di concentrarsi sulla crescita e sull'innovazione. Pro Tools Gear Modelli Organizzativi 231 Protiviti, leader nei servizi “231”, offre soluzioni organizzative e di controllo “ritagliate” sulla specifica realtà aziendale, per tener conto delle peculiarità di business e di rischio e “integrate” nei modelli di governance esistenti. Pro Legal Briefcase Legge 262 Protiviti ti supporta nei servizi relativi alla Legge 262, grazie a professionisti con competenze multidisciplinari che si occupano della materia dal primo momento della sua applicazione. Pro Document Stack Tax Cooperative Compliance Protiviti ti fornisce la guida e l'esperienza necessaria per lo sviluppo, l’implementazione e la gestione nel tempo del Tax Control Framework, fino all’adesione al Regime di Adempimento Collaborativo. Il nostro approccio Manage the risks of today while positioning you to meet the challenges of tomorrow Aiutiamo le aziende a ottimizzare le proprie risorse e a progettare programmi di gestione del rischio di non conformità che siano efficienti, innovativi e abilitati dalla tecnologia.In un mercato altamente dinamico, è fondamentale avere al proprio fianco un partner nell’ambito della Regulatory Compliance in grado di gestire i rischi di oggi mentre già si posiziona per affrontare le sfide di domani.Noi possiamo aiutarti a:progettare e sviluppare modelli operativi per la gestione del rischio di non conformitàdisegnare, implementare e calibrare modelli di valutazione del rischio di non conformitàvalutare e migliorare la qualità di strumenti, tecnologie e competenze esistenti a supporto delle attività di Complianceidentificare, aggiornare e integrare key risk and performance indicator legati agli obiettivi e ai processi aziendali, in modo da poter gestire efficacemente il rischio promuovere e implementare programmi di diffusione della cultura di Compliance, che facciano emergere i rischi caratterizzanti ciascuna attività aziendale e consentano alle funzioni di affrontarli con consapevolezza sviluppare sistemi, modelli e soluzioni efficaci per la gestione della conformità basati sull'analisi dei dati e costruiti su piattaforme tecnologiche efficienti e agiliintegrare framework diversi di gestione della conformitàdeterminare come sfruttare al meglio le leve a disposizione dell’azienda che consentano il successo e promuovono l'innovazionedigitalizzare processi, flussi e reportisticadefinire soluzioni risk-based e predittive basate su Intelligenza Artificiale Manage the risks of today while positioning you to meet the challenges of tomorrow Leadership Francesco Monini Francesco Monini è Managing Director presso l’ufficio Protiviti di Milano. In Protiviti Italia dal 2005, ha maturato la propria esperienza professionale nell’ambito della progettazione dei sistemi di controllo manageriale e del Risk Control. Prima di ... Scopri di più Cristina Peano Cristina Peano è Managing Director presso il nostro ufficio di Milano ed è responsabile della Service Line Internal Audit e Regulatory Compliance all’interno dell’Industry Product & Service. Cristina ha iniziato la sua carriera ... Scopri di più Luca Salomoni Luca Salomoni è Director presso l’ufficio di Milano nell’Industry Banking & Capital Markets. Nel corso della sua carriera professionale in Protiviti di oltre 15 anni, Luca ha seguito in prevalenza progetti per clienti appartenenti al settore bancario, ... Scopri di più Mattia Simoncini Mattia Simoncini è Director presso l’ufficio di Milano e fin dal 2009 si occupa di progetti in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CTF), corporate governance, risk & regulatory compliance e ... Scopri di più WHITEPAPER An Open Letter to CEOs and Board Members: In Support of the Compliance Function We’ve all heard it said: “Tone at the top” is critical to the success of a compliance function, and financial institution regulators expect CEOs and boards of directors to foster a “culture of compliance” in the institutions they oversee. We’d expect... WHITEPAPER Sanctions: Not Just a Financial Institution Issue For banks, sanctions-related enforcement actions and large financial penalties over many years have made clear the cost of non-compliance with sanctions obligations. For other types of financial services companies as well as for non-financial... PODCAST Risky Women Podcast | Top Compliance Priorities 2024 In this episode of Risky Women Radio, host Kimberley Cole, CEO of the Risky Women organisation kicks off Series 7 by discussing the predictions for 2024 in the field of risk regulation and compliance. She is joined by Carol Beaumier and Bernadine... WHITEPAPER 2024: Global Sanctions Outlook for Financial Institutions KYC took on added significance in the sanctions world in 2023. No, not Know Your Customer, though that certainly remains important. Know Your Cargo became a new mantra for sanctions practitioners and there is every indication it will continue to be... WHITEPAPER Top-of-Mind Compliance Issues for Financial Institutions in 2024 Discover crucial insights on compliance issues for financial institutions in 2024. From AI to ESG, navigate the evolving landscape with our comprehensive guide. FLASH REPORT EU Lawmakers Reach Agreement on AI Act, Creating Regulatory Framework Addressing Risks of AI On December 8th, after two and a half years of negotiation, the Council of the EU and the EU Parliament finally reached a provisional agreement on the EU AI Act, which was first proposed by the European Commission in 2021. The agreement creates... NEWSLETTER The Top Risks 10 Years Out: Global Risks Are Persistent Capturing insights from over 1,100 C-level executives and directors across multiple industries with broad geographic representation, our global survey of C-level executives and directors survey offers insights for the top risks over the next 10 years... Button Button Quantum computing helps financial services organisation improve portfolio optimisation A joint team of quantum computing engineers and financial analysts at this industry leader in digital financial services, led by a forward-thinking CIO, knew they wanted to take advantage of quantum computing to solve unique challenges that could not be handled with classical computing alone. Scopri di più